кейсы

Результаты:

Бренд запущен на рынке ЕС, бизнес работает устойчиво, риски блокировок счетов и претензий от регулятора и контрагентов минимизированы.

Помогли бренду БАДов выйти на рынок ЕС

Бренд витаминов и нутрицевтиков Riya готовился к выходу на рынок ЕС. Наша задача — юридически и организационно сопроводить запуск и минимизировать риски на старте.

Мы подобрали юрисдикции для инкорпорации с учетом налоговой нагрузки и стабильности банковской инфраструктуры. Зарегистрировали несколько юридических лиц, разделив их по видам деятельности и географии. Каждой компании открыли по несколько счетов в разных финансовых институтах, чтобы обеспечить бесперебойную работу в случае блокировок или сбоев на стороне банков.

На следующем этапе мы провели комплексную проверку всех ключевых подрядчиков — от производителей до маркетологов и логистов. Провели переговоры, согласовали договоры на условиях, исключающих юридические риски для клиента.
Затем обеспечили допуск продукции к продаже в ЕС: контролировали нотификаторов товаров и соблюдение всех требований законодательства.

На текущий момент мы сопровождаем бухгалтерию и сдачу отчетности всех компаний клиента, ведем юридическую поддержку и контролируем соответствие деятельности применимому законодательству.

кейсы

Результаты:

Клиент получил устойчивую финансовую структуру, возможность работать с высокорисковыми юрисдикциями и доступ к надежным банковским партнерам.

Организовали стабильную платежную инфраструктуру для международного трафикового агентства

Клиент — агентство performance-маркетинга с международной географией заказчиков и подрядчиков. Многие контрагенты клиента находились в высокорисковых юрисдикциях, с которыми не готовы работать большинство банков и платежных систем. Мы решили с нуля создать корпоративную инфраструктуру для клиента, ориентируясь на договоренности с платежными институтами. Для этого провели переговоры с рядом европейских EMI: представили им досье клиента, получили предварительное одобрение на обслуживание и собрали информацию об их требованиях к юрисдикциям.

Для повышения устойчивости платежной инфраструктуры мы зарегистрировали компании в США и Гонконге — это обеспечило максимальное покрытие по доступности счетов. Для американской компании мы наняли директора-резидента, что открыло доступ к институциональным банкам США и повысило стабильность обслуживания. После открытия счетов мы разработали инструкции по проведению операций и документальному сопровождению платежей, чтобы снизить риск блокировок со стороны банков. Также мы предложили механизм безопасного вывода средств на личные счета и дали рекомендации по выбору налогового резидентства для бенефициаров, которое приводило бы к минимальной налоговой нагрузке при выплате дивидендов.